著者: 趙東風; 張超;
1980年代以来、多くの中国企業が国内外の世界銀行融資カジノエックス 入金不要ボーナスに参加している。[1]同時に、我が国は世界銀行からカジノエックス 入金不要ボーナスを受けた企業、特に我が国のエンジニアリング会社の数が最も多い国でもあります[2]。趙東風氏の法務チームは、中国のエンジニアリング企業が世界銀行のカジノエックス 入金不要ボーナスを防止し、それに対応できるよう支援する上で優れた実践経験を積んでおり、これらの実践経験と法的調査結果をまとめることで、中国企業が世界銀行や世界銀行が提供するプロジェクトにより適切に参加できるようになることが期待されている。融資を行う多国間銀行。世界銀行は、プロジェクト参加者に対し、コンプライアンス要件を厳格に遵守し、汚職、詐欺、強制、共謀、妨害などの行為に関与しないよう求めています。カジノエックス 入金不要ボーナス決定の相互執行に関する協定によれば、世界銀行からカジノエックス 入金不要ボーナスを受けた企業は、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、アジアインフラ投資開発銀行からカジノエックス 入金不要ボーナスを受けることになる。 、および中米開発銀行。銀行およびその他の多国間銀行によって課される相互カジノエックス 入金不要ボーナスのリスク。概要
世界銀行はカジノエックス 入金不要ボーナス参加者に対して厳格なコンプライアンス要件を設けており、不正行為は世界銀行によって明示的に禁止されているいくつかの種類の違反の 1 つであり、世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナスで最も一般的な違反行為でもあります。世界銀行は、詐欺を次のように定義しています。「経済的利益やその他の利益を得るため、または義務を回避するために、意図的にまたは無謀に当事者を誤解させる、または誤解させようとする、虚偽表示を含むあらゆる行為または不作為」[3]カジノエックス 入金不要ボーナス参加者が詐欺とは何かを理解しやすくするために、世界銀行は公式文書を発行しました[4]にリストされています: コンサルティング カジノエックス 入金不要ボーナスの契約履行段階で、コンサルティング会社のパフォーマンスが低かったため、クライアントはコンサルティング会社の能力と資格に疑問を抱いていました。その後の調査により、次のことが判明しました。入札条件の要件を満たすために、コンサルティング会社はカジノエックス 入金不要ボーナスリーダーの実績、資格、証明書を持っていました。。抽象的な定義や簡単な例では、世界銀行とそのコンプライアンス部門が実際にどのように不正行為を特定しているかを明らかにすることはできません。世界銀行のプロジェクトに携わる人々にとって、世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会（以下「カジノエックス 入金不要ボーナス委員会」）による不正行為に対するカジノエックス 入金不要ボーナス決定は優れた参考資料となります。この種の不正行為に関する委員会の事例検討のアイデアと特定基準は、中国企業にコンプライアンスの提案を提供します。世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナスにおける偽造の一般的な兆候
制裁委員会による制裁決定によると、カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造の主な兆候は次のとおりです:
第一に、入札要件に応じた世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナスの入札段階での偽造。ナイジェリア浸食および流域管理カジノエックス 入金不要ボーナス (「ナイジェリア カジノエックス 入金不要ボーナス」)[5]では、カジノエックス 入金不要ボーナス (被告) が入札保証状を偽造しました。ウズベキスタンにおける水道事業（以下「ウズベキスタンプロジェクト」）[6]、カジノエックス 入金不要ボーナスは職員の学術情報を改ざんしました。ベトナム技術支援基金プロジェクト及びダナン持続可能な開発プロジェクト（以下、総称して「ベトナム・ダナンプロジェクト」という）｝[7]、カジノエックス 入金不要ボーナスは、主要な専門家が特定の国および特定のプロジェクトでの勤務経験と実績を持っていると虚偽の主張をしました。ベトナム・ハノイ都市交通整備事業（以下「ベトナム・ハノイ事業」）[8]では、カジノエックス 入金不要ボーナスがメーカーの承認書を偽造しました。レバノン・ベイルート州における水道事業（以下「レバノンプロジェクト」）[9]、カジノエックス 入金不要ボーナスは自身の業績と財務データを誇張した。
第二に、契約を遵守して支払いを得るために、世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナスの遂行段階での改ざん。ネパール・インド送電貿易カジノエックス 入金不要ボーナス（以下「ネパールカジノエックス 入金不要ボーナス」）[10]、カジノエックス 入金不要ボーナスは契約の履行において極めて重要な土壌検査報告書を偽造した。インド・ラクナウ・ムザファルプール高速道路プロジェクト（以下「インドプロジェクト」）[11]、カジノエックス 入金不要ボーナスは中間支払証明書の裏付け書類を偽造し、調達コストを虚偽報告した。
カジノエックス 入金不要ボーナス委員会による偽造の判断と特定
制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが偽造を行ったかどうかを「詐欺」の定義に基づいて判断します。第 1 に、カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造の事実状況、第 2 に、カジノエックス 入金不要ボーナスが意図的に (故意に) 行ったか無謀に (無謀に) したかどうか。[12]世界銀行プロジェクトの他の参加者（世界銀行とその内部機関、借り手、プロジェクト管理グループ、入札機関、請負業者、所有者など）を誤解させたり、誤解させようとしたりすること。最終的には、カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造であるかどうか。金銭的またはその他の利益を得るため、または特定の義務を回避するためです。
前述の「詐欺」の定義は、世界銀行のガイドラインの 2004 年 5 月以降のバージョン、「IBRD 融資および IDA クレジットに基づく調達」、および 1999 年 1 月版の「世界銀行融資カジノエックス 入金不要ボーナス調達」に由来していることに注意する必要があります。ガイドラインでは「不正行為」の定義が異なっており、借り手に悪影響を与える調達プロセスや契約履行の虚偽表示となっている。借主に不利益をもたらす調達プロセスまたは契約の履行に影響を与える目的での事実）（「1999 年の詐欺の定義」と呼ばれる）。[13]したがって、世界銀行プロジェクトの契約条件が1999年版の不正行為の定義を採用する場合、制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスの不正行為が借り手に不利益をもたらすかどうか(借り手の不利益)も検討することになる。[14]
(1) カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造の事実世界銀行誠実局（以下「誠実局」という）がカジノエックス 入金不要ボーナスの文書不正を調査する場合、文書の内容を個人的に検査し、カジノエックス 入金不要ボーナスに尋問するだけでなく、第三者の調査も必要とする。文書の発行機関などは、文書の真正性と正確性を検証し、調査中の文書に関連する提出情報を比較のために関連政府機関から取得します。 INT の調査により、カジノエックス 入金不要ボーナスが提出した文書が偽造された可能性があり、カジノエックス 入金不要ボーナスが無実を証明できなかった場合、制裁委員会は通常、カジノエックス 入金不要ボーナスが偽造を犯した可能性があると判断します。1. 入札書類に表示されている番号、マーク、その他の内容が不当であるインテグリティはまず、不正の疑いのある文書を審査します。これらの文書内の番号、マーク、その他の内容が意味をなさない場合、INT はさらに第三者に質問します。ウズベキスタンのプロジェクトでは、INTがカジノエックス 入金不要ボーナスから提出された履歴書を調査し、そのうちの複数の履歴書が同じ学歴証明書番号を持っていることを発見した。[15]この発見に基づいて、INTはこれらの学位証明書の発行当局に尋問し、発行当局はカジノエックス 入金不要ボーナスの入札書類に添付された一部の学位証明書の信頼性を否定した。カジノエックス 入金不要ボーナスは、修正された人事履歴書を入札者に提出したと主張したが、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが提出した最初の入札書類には、偽造された人事教育情報が含まれていた可能性が高いと考えた。2. 第三者は、入札書類の情報の信頼性と正確性を否定します。第三者機関が発行した文書については、公正局は発行機関に偽造文書の疑いがあるかどうかを尋問し、発行機関が文書を発行したことを否定した場合、基本的に制裁委員会が判断することになる。制裁を受けた者が文書を偽造したこと。ナイジェリアのプロジェクトの場合、INT は入札保証の発行者に対し、カジノエックス 入金不要ボーナスの要請に応じて保証を発行すべきかどうか尋ねたが、発行者はそれを拒否し、保証の有効性を認めなかった。[16]ウズベキスタンのプロジェクトでは、INTはカジノエックス 入金不要ボーナスの学歴証明書を発行した機関に質問し、同様に、その機関は一部の学歴証明書の信頼性を否定した。ベトナムのハノイのプロジェクトでは、整合性局が製造業者が発行した複数の認可状を比較したところ、署名に相違があり、製造業者の文書記録には製造業者の認可状が記録されていないことが判明し、その後、整合性局が調査を行った。製造業者の認可について問い合わせたところ、後者はカジノエックス 入金不要ボーナスによって入札書類に添付された製造業者の認可書を発行しなかったことが知られている。[17]レバノンのプロジェクトでは、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札書類に 3 つの地方自治体の土木プロジェクトの契約書のコピーを添付した。捜査中、公正局はこれら 3 つの地方自治体のプロジェクトの請負業者とそのうちの 1 人に個人的に尋問するために職員を派遣した。別の請負業者は、市営土木プロジェクトと契約したことはないと否定し、入札書類に認定者が表示した市営土木工事契約金額と署名日は実際の状況と矛盾していると証言した。[18]
3. 政府機関の登録情報が入札書類の情報と一致しません
カジノエックス 入金不要ボーナスによって入札書類に示された情報およびデータについて、誠実性局はまた、カジノエックス 入金不要ボーナスが提出するために提出した情報およびデータを対応する政府機関および情報プラットフォームから取得し、その情報およびデータを検証します。入札書類のデータの信頼性。レバノンのプロジェクトの場合、公正局は、登録企業の年間売上高データから、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札書類に添付した財務情報が正確であるかどうかを検証するために、関連政府機関からカジノエックス 入金不要ボーナスの登録財務諸表を入手した。財務諸表 この額は、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札者に提出した年間売上高データよりも大幅に低いものであり、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札者に対する売上高を誇張していると考えている。[19](2) カジノエックス 入金不要ボーナスが意図的または無謀に世界銀行プロジェクトの他の参加者を誤解させようとしたか、誤解させようとしたかどうか
カジノエックス 入金不要ボーナスが入札または契約履行の過程で偽造を行う可能性が高いと判断された場合、制裁委員会は証拠書類と証人の証言に基づいて、カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造が意図的であったのか、あるいはカジノエックス 入金不要ボーナスが偽造を行ったかどうかを推論することになる。不正行為の悪影響を文書で認識していたが、依然としてその行為が行われていた、つまり、カジノエックス 入金不要ボーナスの不正行為が「故意」であったのか、「無謀」であったのか。
制裁委員会がカジノエックス 入金不要ボーナスの偽造が意図的または無謀であったと推論するには関連証拠が十分ではない場合、制裁委員会は「良識ある人物」および「相当な注意」（相当の注意）およびその他の側面も考慮します。カジノエックス 入金不要ボーナスの文書不正を測定する。つまり、文書に含まれる虚偽の情報が世界銀行のプロジェクトの調達と実施、およびカジノエックス 入金不要ボーナス自身に重大なリスクをもたらすことをカジノエックス 入金不要ボーナスが知っているか、または知るべきであるかどうか。リスク）、入札書類の信頼性やその他の予防策について、カジノエックス 入金不要ボーナス内にレビューと監督のメカニズムがあるかどうか。[20]1. カジノエックス 入金不要ボーナスは故意に行動したか、それとも無謀に行動したかカジノエックス 入金不要ボーナスが意図的に文書を偽造したことを直接認めた場合、またはカジノエックス 入金不要ボーナスが文書の偽造について知っているという証拠がある場合、または既存の証拠からカジノエックス 入金不要ボーナスが文書の偽造について知っていると推測できる場合文書を提出した場合、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが文書の偽造を認識していると判断する可能性がある。[21]たとえば、カジノエックス 入金不要ボーナスの従業員が入札書類の署名を偽造し、その従業員が署名者に代わって入札書類に署名する権限がないことを認めた場合、カジノエックス 入金不要ボーナスは自分が入札書類を作成および使用したことを認めることになります。偽造文書。対照的に、無謀の場合、制裁委員会の検討と評価の焦点は、カジノエックス 入金不要ボーナスが不正行為のリスクを認識していた場合、または認識しておくべきだった場合に、そのリスクを軽減するための行動をとったかどうかである。リスク。[22]ベトナムのハノイのプロジェクトでは、制裁委員会は、誠実局が提供した証拠は、製造業者の認可書に明らかな偽造の兆候があることを証明するには不十分であり、カジノエックス 入金不要ボーナスとその者の不正行為を証明することはできないと考えた。従業員は製造業者の認可状が偽造されたものであることを知っていたはずであるが、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが同社の従業員が製造業者の認可状の真正性を確認しなかったことを認め、カジノエックス 入金不要ボーナスはその証拠を提出しなかったと指摘した。同社は、入札書類の不正行為を防止するために内部審査メカニズムを確立していました。したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスの従業員は入札書類の偽造という重大なリスクを認識すべきであると考えているが、カジノエックス 入金不要ボーナスとその従業員は、この重大なリスクを防ぐためのいかなる予防措置を講じなかったとして、カジノエックス 入金不要ボーナスは有罪とされた。無謀にもそのため、彼は偽造したメーカーの承認書をプロジェクト管理チームに提出することになりました。[23]2. カジノエックス 入金不要ボーナスに対する内部審査および監督メカニズム。世界銀行プロジェクトの入札者は、経験豊富な請負業者やサプライヤーであることが多いため、世界銀行は入札者に規制の遵守を要求するだけでなく、企業内に必要な審査および監督メカニズムを確立することも要求しています。入札書類の正確性と完全性、および契約履行の法的遵守、つまり前述の「適正な注意」。ウズベキスタンのプロジェクトでは、制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスに対し、複数の職員が同じ学歴証明書番号を持っていたと説明するよう求めたが、これに対し、カジノエックス 入金不要ボーナスは職員の学歴の内容の信頼性について内部調査を実施したことを証明できなかった。入札書類を提出する前に証明書を提出してください。[24]同様に、ベトナムのダナンのプロジェクトでは、カジノエックス 入金不要ボーナスの従業員が入札者に入札書類を提出する前に、カジノエックス 入金不要ボーナスの幹部（当時は同社の副社長）が入札書類に署名したが、公正局が主要な専門家の履歴書に記載された誤った業績情報についてカジノエックス 入金不要ボーナスとその上級幹部らに尋問したところ、カジノエックス 入金不要ボーナスは、署名した幹部は社内で非常に高いレベルにあり、入札書類の内容を一々確認することは不可能であると述べた。しかし、制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスのこの弁護を認めなかった。制裁委員会の見解では、カジノエックス 入金不要ボーナスは入札者として、その書類（入札書類を含む）の信頼性と正確性について責任を負うべきである。さらに、入札書類に署名した幹部も当時ベトナム出身であると述べた。ダナン入札チームの技術メンバーで、主要な専門家の特定に関与していた。[25]したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札書類を発行する前に内部レビューと監督を実施しなかったため、入札書類に誤った情報が含まれる結果となったと考えており、カジノエックス 入金不要ボーナスのこの内部作業メカニズムは容認できず、単なる過失以上のものである。これを考慮すると、過失はより重大な行為であり、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが意図的に、または少なくとも無謀にそれを行った可能性が高いと考えています。なし)入札者およびカジノエックス 入金不要ボーナスに関係する他の関係者に誤解を招く、または誤解を与えようとする行為。[26]3. カジノエックス 入金不要ボーナスの過去の世界銀行プロジェクトおよびその他の公共調達プロジェクトの入札経験一般的な建設プロジェクトと比較して、世界銀行のプロジェクトや他の組織や機関の公共調達プロジェクトでは、入札者や履行当事者により厳しいコンプライアンス要件が課されます。カジノエックス 入金不要ボーナスが他の世界銀行プロジェクトや公共調達プロジェクトに参加していた場合、それに応じて制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスに対してより厳格な遵守要件を課す可能性があり、カジノエックス 入金不要ボーナスが意図的または少なくとも無謀であると認定される可能性が高まります。 、制裁を受ける人は、入札書類やその他の文書の誤りが制裁を受ける人に与える可能性のある悪影響を認識しておく必要があります。例えば、書類に誤りがあると、カジノエックス 入金不要ボーナスが書類を偽造したことが判明する可能性があります。ベトナムのダナンプロジェクトでは、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札書類の作成と発行に関する内部審査および監督メカニズムを欠いていると指摘しただけでなく、カジノエックス 入金不要ボーナスが他のプロジェクトに参加していたことも指摘した。世界銀行の融資プロジェクトに参加し、他の公共調達プロジェクトにも参加していた。カジノエックス 入金不要ボーナスは、内部審査と監督を怠ったり、入札書類の内容に誤りを犯したりした場合の結果を認識しておくべきである。[27]したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札者およびプロジェクトの他の参加者を意図的にまたは少なくとも無謀に誤解させたり、誤解させようとしたりする可能性が高いことをさらに確認します。4. カジノエックス 入金不要ボーナスは、違反を事前に知っていた、または知っていた、または発見していたはずですカジノエックス 入金不要ボーナスの幹部や他の従業員が関連文書の内容やデータの誤りに気付いたなど、カジノエックス 入金不要ボーナスが知っていた、または発見していたはずの不遵守については、制裁委員会は通常、カジノエックス 入金不要ボーナスが意図的に、または少なくともその行為が無謀に行われたためです。ネパールのプロジェクトでは、公正局がカジノエックス 入金不要ボーナスの電子メールを検査したところ、カジノエックス 入金不要ボーナスの従業員が土壌検査報告書の虚偽の内容を提出前に認識していたことが判明した。たとえば、カジノエックス 入金不要ボーナスのプロジェクト責任者は、上級副社長の電子メールには、報告書を作成した研究所が「土壌調査をまったく真剣に受け止めていない」、「今のところ研究所から何も受け取っていない」と記載されていた。の報告書は地耐力を確認できるものです」、「その（報告書）の信憑性は確認できません。」 制裁委員会は、土壌検査報告書に潜在する問題についてスタッフ内およびカジノエックス 入金不要ボーナスのプロジェクト内で議論されていると考えています。長官も承知している こうした問題があるにも関わらず、依然として土壌検査報告書を提出している処分対象者の行為は、処分対象者が意図的または無謀に偽造された土壌検査報告書を提出した可能性があることを証明している。[28]
ベトナムのハノイのプロジェクトでは、カジノエックス 入金不要ボーナスの経営陣は、上級幹部と入札者の技術専門家との間に家族関係があり、利益相反が存在する可能性があることを知っていたが、カジノエックス 入金不要ボーナスは、入札書類では、利益相反が存在すると依然として主張している。したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札者を誤解させる意図を持っていたと考えた。[29]
5. カジノエックス 入金不要ボーナスは第三者の証人の証言を否定することはできない
公正局によるカジノエックス 入金不要ボーナスの不履行捜査の過程で、第三者の証人の証言がカジノエックス 入金不要ボーナスの証言と矛盾する場合、捜査および証拠収集の際に第三者に尋問するのが公正局の日常的な業務である。文書の内容と弁護側の意見。 カジノエックス 入金不要ボーナスはそれを否定する強力な証拠を持っておらず、制裁委員会は通常、第三者の証人の証言に依存します。ナイジェリアのプロジェクトでは、入札保証の発行者は、ベトナムのダナンのプロジェクトでは保証が発行されていなかったと述べ、主要な専門家自身がインドのカジノエックス 入金不要ボーナスが提出した履歴書で特定のプロジェクトへの参加を否定した。プロジェクト、鉄鋼供給サプライヤーは、一部の鉄鋼製品の請求書をカジノエックス 入金不要ボーナスに発行したことを否定した。。
(3) カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造が経済的利益またはその他の利益を得ることを目的とするか、それとも特定の義務を回避することを目的とするか世界銀行の詐欺の定義から、世界銀行は、カジノエックス 入金不要ボーナスの文書偽造は、経済的利益やその他の利益を得ること、または入札資格要件を満たすための文書偽造など、特定の義務を回避することを目的とすべきであると考えています。 、入札の失格を避けるために利益相反を隠蔽する、請負業者から支払いを得るために虚偽の注文請求書を偽造するなど。ナイジェリアのプロジェクトでは、入札書類に、すべての入札者が入札保証を提出することが明記されており、ベトナムのダナンのプロジェクトでは、入札者の主要な専門家がアジア太平洋地域でプロジェクトの実績を積んでいれば、最大12ポイントを獲得できると規定されている。ベトナムのハノイでの入札評価 プロジェクトにおいて、入札者がプロジェクトに必要な製品を製造または製造していない場合、入札者は入札要件に応じてメーカーの承認書を提出する必要があります。[30]制裁委員会の慣行は、カジノエックス 入金不要ボーナスの行動を改ざんする意図（特定の利益を得るため、または特定の義務を回避するため）が鍵であること、およびカジノエックス 入金不要ボーナスの行動を改ざんする意図があるかどうかが重要であることを示していることに留意すべきである。成功するかどうかは制裁委員会の焦点ではない。レバノンのプロジェクトでは、カジノエックス 入金不要ボーナスが過去の業績や財務データを誇張し、入札書類に虚偽の裏付け書類を提出したにも関わらず、カジノエックス 入金不要ボーナスはプロジェクトの入札を勝ち取れなかったにもかかわらず、制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスのこれらの行為が正当であると信じた。入札書類を入札書類の要件とより一致させるのに役立ち、カジノエックス 入金不要ボーナスが入札に勝利して利益を得られる可能性が高まります。つまり、カジノエックス 入金不要ボーナスは経済的またはその他の情報を入手するために業績や財務データを誇張します。給付金、これは詐欺にあたります。[31]インドのプロジェクトでは、カジノエックス 入金不要ボーナスは製造業者の認可書の偽造から利益を得ていないと信じていたが、制裁委員会は、世界銀行の「不正行為」の定義は、カジノエックス 入金不要ボーナスが製造業者からの許可書の偽造によって利益を得ていることを意味するものではないと認定した。不適切な行為。責任を負うための前提条件。[32]世界銀行の調査や制裁委員会によるこの事件の審査中に、カジノエックス 入金不要ボーナスは、プロジェクト管理チームや世界銀行のプロジェクト入札に責任のある他の機関に対し、特定の入札書類を差し替えるよう提案したと主張することが多い。制裁委員会に対するこの根拠は、カジノエックス 入金不要ボーナスが「無実」であり、詐欺を犯しておらず、入札書類の誤った情報を修正する措置を講じたことを証明するものである。制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスのこうした言い訳を検討するが、カジノエックス 入金不要ボーナスが詐欺を犯していないと簡単に結論付けるつもりはない。[33]
(4) カジノエックス 入金不要ボーナスの偽造により借り手に悪影響が及んだ
世界銀行調達ガイドラインの 2004 年 5 月版とその後の版では、世界銀行はこの記事の冒頭で引用した「不正行為」の定義を採用しましたが、1999 年版の不正行為の定義では「」と明示的に言及されています。借り手に不利になる。」したがって、世界銀行のプロジェクトの契約条件が1999年版の詐欺の定義を採用している場合、制裁委員会はカジノエックス 入金不要ボーナスの行為が詐欺に該当するかどうかを判断する際に、カジノエックス 入金不要ボーナスの行為が借り手に不利かどうかも追加で審査することになる。[34]
制裁委員会は、カジノエックス 入金不要ボーナスの不遵守による借り手への悪影響には、例えば、カジノエックス 入金不要ボーナスの不正行為が借り手の入札業務やプロジェクトの執行に影響を与えるなど、無形の損害が含まれると考えています。その結果、借り手は再入札や他の契約者を見つけるためにより多くのリソースを投資する必要があります。インドのプロジェクトでは、カジノエックス 入金不要ボーナスが請求書を偽造し、その結果、プロジェクト管理チームは偽の請求書に基づく支払いにより潜在的な経済的損失に直面しました。[35]
この記事で分析したカジノエックス 入金不要ボーナス決定は、世界銀行が偽造に対してゼロトレランスの原則を採用していることを示しており、これは我が国の請負業者が世界銀行のプロジェクトに参加する際に警告を発し、次の 3 つの点に注意を払う価値があります。
第一に、世界銀行は、偽造などの不正行為に関する古いスコアを清算することをためらわない。中国企業は、決定した当初から、外部に発行されるすべての文書および情報の信頼性と正確性を非常に重視しなければならない。世界銀行のプロジェクトに参加します。プロジェクト参加者に対する世界銀行の監督は、入札段階から契約履行段階、そしてプロジェクト終了後も一貫しており、プロジェクト参加者が文書の偽造や改ざんを行っていることが判明した場合、参加者は調査を受けることになります。 、告発、そして世界銀行からのカジノエックス 入金不要ボーナス。[36]
第二に、世界銀行の調査作業は慎重かつ包括的であり、中国企業は危険を冒すことはできません。世界銀行健全性局は、プロジェクト参加者が偽造を行ったことを発見すると、同局の担当者は非常に慎重かつ包括的な調査を実施し、該当する文書、情報、通信などをあらゆる面から収集して検討し、銀行幹部に尋問します。調査結果がカジノエックス 入金不要ボーナスによって提出された文書および説明と矛盾しており、制裁委員会がカジノエックス 入金不要ボーナスが「可能性が高い」と考える限り、カジノエックス 入金不要ボーナス、従業員、文書発行者およびその他の関係者。偽造を犯した場合、彼は制裁を受けるでしょう。人々は制裁を受けるでしょう。
第三に、企業は従業員の無謀や怠慢に対する代償を払うことを避け、コンプライアンスの管理と監督を強化する必要があります。世界銀行のカジノエックス 入金不要ボーナス参加者の入札および契約履行活動は、そのようなカジノエックス 入金不要ボーナスの高度な複雑性および各段階で準備および提出が必要な多数の文書を考慮して、その役員、従業員および/またはその他の職員を通じて実施されます。カジノエックス 入金不要ボーナス参加者の関係者が故意か過失かを問わず虚偽の文書を提出した カジノエックス 入金不要ボーナス参加者はすべて責任ある主体であり、自らの行為に対して責任を負う必要があります。
[1]「中国企業は成長する世界の銀行システムをどのように解決できるか切り傷の危険性」、データ ソース:https://www.sohu.com/a/328822497_99999896。
[2]「中国企業の海外プロジェクトは世界銀行のコンプライアンス調査とカジノエックス 入金不要ボーナスにどのように対応するか」、出典: https://zhejiang.investgo.cn/escort/deals/detail/391542。
[3]ガイドライン: 世界銀行借り手による IBRD 融資および IDA クレジットおよび補助金に基づく物品、作品、および非コンサルティング サービスの調達、2011 年 1 月、2014 年 7 月改訂、6 ページ。[4]世界銀行、「ユーザーズ ガイド: 世界銀行の資金提供プロジェクトにおける不正行為と汚職の防止と闘いを支援することで貧困層に利益をもたらす世界銀行の汚職防止ガイドラインとカジノエックス 入金不要ボーナス改革」、6-7 ページ。
[5]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定番号 122。[6]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定番号 112。[7]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 134 号。[8]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 115 号。[9]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定番号 126。[10]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定番号 102。[11]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 100 号。[12]注: 世界銀行は、「物品、エンジニアリングおよび非コンサルティングサービスの調達に関するガイドライン」の中国語版で「無謀」を「無謀」と翻訳しました。著者は、世界銀行が採用した中国語訳であると考えています。質問することができます。ただし、世界銀行が上記の翻訳を行っていることを考慮し、本稿ではその翻訳をそのまま使用することにする。
[13]世界銀行のガイドライン: IBRD 融資および IDA クレジットに基づく調達 (1995 年 1 月、1996 年 1 月と 8 月、1997 年 9 月、および 1999 年 1 月に改訂)、7 ページ。
[14]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 73 号、世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 100 号。
[15] 世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定 112、パラ 31。[16]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定 122、パラグラフ 17。[17]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 115 項、第 51 項[18]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 126 項、第 32 項[20]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 112 項、第 34 項[21]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 115 項、第 52 項[22]上記と同じ。
[23]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 134 項、パラグラフ 41。
[24]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 112 項、パラグラフ 35。
[25]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 134 項、パラグラフ 41。
[26]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 134 条、第 41 項および第 43 項。[27]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 134 項、パラグラフ 41。[28]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 102 号、パラグラフ 55-56。[29]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 115 号、パラグラフ 48-49。[30]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス理事会決定第 122 号、パラグラフ 22 ～ 23。世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 134 号、パラグラフ 100、パラグラフ 37。[31]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 126 号、パラグラフ 38 およびパラグラフ 42。[32]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 100 号、パラグラフ 37。[33]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 112 項、パラグラフ 39-40。[34]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 100 号、パラ 12。[35]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 100 号、パラグラフ 38。[36]世界銀行カジノエックス 入金不要ボーナス委員会決定第 100 号、パラ 60。Zhao Dongfeng の法務チームは、国内外の多数の非常に大規模なエンジニアリング カジノエックス 入金不要ボーナスの契約および法務管理に参加しており、カジノエックス 入金不要ボーナス サイト管理の経験があり、数十の国で数十の国内外のインフラストラクチャ カジノエックス 入金不要ボーナスを提供してきました。カジノエックス 入金不要ボーナスへの投資、資金調達、契約に関する専門的な紛争および非論争的な法律サービスを提供します。国際的なエンジニアリング仲裁と紛争解決に関しては、ICC仲裁、UNCITRAL仲裁、SIAC仲裁、国内建設に関するカジノエックス 入金不要ボーナスの所在国での仲裁や訴訟の経験など、複数の機関や仲裁ルールでの仲裁経験を持っています。国内の裁判所や仲裁の経験があり、カジノエックス 入金不要ボーナスの紛争解決に携わる。当代理店は数多くの事件を扱った豊富な経験を持っている。2019年8月、趙東風の法務チームは、国際工学法と契約を体系的に解説した中国初の単行本『国際工学法と契約』を出版し、我が国の国際工学法と契約に関する体系的な研究の穴を埋めた。
