世行カジノエックス評判

串通行为 - 国际工程项目カジノエックス評判银行合规案件解析

リリース時期: 2023-05-26

著者: 趙東風、趙新珍、李毅、張超

序文

。世界カジノエックス評判プロジェクト”)。^[1]同時に、私の国は世界で最も多くのカジノエックス評判会社、特に私の国の工学企業を持つ国です^[2]。弁護士のZhao Dongfengのチームは、私の国のエンジニアリング企業が世界カジノエックス評判の制裁を防止し、対応するのを支援する優れた実践的な経験を積んでいます。世界カジノエックス評判または多国間カジノエックス評判が提供するプロジェクトへのより良い参加。

破損)、詐欺 (詐欺)、強制 (強制的)、カジノエックス評判 (カジノエックス評判)、障害物 (障害物）およびその他の動作。「相互サンダルの決定への合意」によれば、世界カジノエックス評判の制裁は、制裁の主題がアフリカ開発カジノエックス評判、アジア開発カジノエックス評判、欧州復活と開発カジノエックス評判、アジアのインフラ投資に直面するでしょう。開発カジノエックス評判は、多国間カジノエックス評判などのカジノエックス評判などの中央アメリカのカジノエックス評判の開発である。回答者）、制裁は、経済収入の損失と、世界の他の多国間金融機関のローンプロジェクトの参加を意味するだけでなく、国際市場にも疑問視されます開発戦略。したがって、私の国の工学企業は、世界カジノエックス評判へのより良い参加をするために、特定のケースで世界カジノエックス評判のコンプライアンス機関の調査、告発、証拠、事実の識別、制裁の理由、および考慮事項を理解する必要があります。提供されたローンプロジェクト。

概要

。世界カジノエックス評判のこの非統合行動の定義は次のとおりです。。”^[3]。 2019 年 9 月 26 日から現在まで、世界カジノエックス評判制裁委員会 (「」と呼ばれます)カジノエックス評判委員会」）6 -Formationの決定では、この記事では、カジノエックス評判の導入と分析を通じて、カジノエックス評判がシリーズで実施されたと判断されました。

1. 世界カジノエックス評判プロジェクトにおける共謀の具体的な兆候

。ただし、プロジェクトを取得するために、世界カジノエックス評判のプロジェクトに参加している主要団体の一部は、次のように、依然としてさまざまなパターンの共謀を実装しています。

。フィリピン環境保護カジノエックス評判”）、カジノエックス評判（「」と呼ばれます）カジノエックス評判コンソーシアムカジノエックス評判;) (カジノエックス評判; と呼ばれます)カジノエックス評判 A のメンバー"）世界銀行のプロジェクト管理チームの外部コンサルタントは、カジノエックス評判制限、契約条件、短いリスト、その他の情報に関する情報を取得しました。

。ベトナム交通カジノエックス評判”）、CadPro JSC（カジノエックス評判）カドカジノエックス評判会社”）第三者のファム・ホン・クアン博士（カジノエックス評判）を通じてPHQ博士"）プロジェクト管理機関およびその他の機関との合意は、まだリリースされていないカジノエックス評判情報を取得しました。

バングラデシュ ID システムカジノエックス評判”）、カジノエックス評判管理グループ責任者 Ziaur Rahman（以下「」）ラーマンさん”）は、落札者と共謀してカジノエックス評判書類の技術仕様を作成しました。

例 4. バングラデシュにおける放射線品質機器調達カジノエックス評判 (以下「」バングラデシュ装備調達カジノエックス評判”）、会社 A がカジノエックス評判者の代理人として機能します（「」と呼ばれます）A社"）は、カジノエックス評判書類の技術仕様がカジノエックス評判者を助長し、他のカジノエックス評判者の見積もりを事前に取得できるように、プロジェクト管理チームの役人に連絡しました。カジノエックス評判者の価格。

。ナイジェリア環境カジノエックス評判"）、カジノエックス評判実際のコントローラーElie Abou Ghazaleh（と呼ばれます。ガザレさん。ビジョンカンパニー。AG カジノエックス評判”）は同じカジノエックス評判プロジェクトに参加しました。

。リベリア財政改革カジノエックス評判"）カジノエックス評判決定No. 139、購入者のコンサルタント-mr。カジノエックス評判者"）事前に、技術的要件は、カジノエックス評判者の技術的パラメーター、資格要件、および100％のプリペイド支払い方法を受け入れるように誘導するために開示されています。

II. カジノエックス評判委員会による共謀の判断と定義

制裁委員会は、認可された主題が世界カジノエックス評判による「ストリング」の定義に従って実施されているかどうかを決定します。。）;。）。

(1) 2 つ以上のカジノエックス評判間の取り決め

1. 資格要件、技術仕様、カジノエックス評判価格制限などの未公開のカジノエックス評判情報を入手するための共謀

。潜在的なカジノエックス評判者がこれらのカジノエックス評判情報を事前に学習した場合、カジノエックス評判手続き全体の公平性と正義、およびカジノエックス評判評価の結果に影響を与える可能性があります。

たとえば、プロジェクトカジノエックス評判者がカジノエックス評判の意図書を発行する前に、まだ機密性のある状態にあるカジノエックス評判情報を受け取りました。 2011年9月には、不満足なドラフトのカジノエックス評判範囲があります。。彼らは、この契約では、フィリピンの地元企業が少なくともカジノエックス評判価格であると考えています。^[4]

。カジノエックス評判用。コンソーシアムの他のメンバーの証言によると、CADPROはカジノエックス評判情報が公開される前に関連するカジノエックス評判情報を受け取りました。^[⁵^]

2. カジノエックス評判要件を変更するための共謀

プロジェクトの実際の状況に基づいた構成、パフォーマンスの経験、およびその他のカジノエックス評判要件は、資格がない、契約を実行する能力がない、または関連するプロジェクト実装の経験がないことを規定しています。実際には、一部のカジノエックス評判者が世界銀行プロジェクトのカジノエックス評判要件全体を満たすことができない場合、プロジェクトを取得するために、関連する人員とのカジノエックス評判要件を変更し始めました。

。たとえば、2014年12月から2015年2月まで、CADPROおよびコンソーシアムの他のメンバーは、電子メールを通じてカジノエックス評判書類ドラフトの資格後の尋問要件について繰り返し議論し、カジノエックス評判コンソーシアムのパフォーマンス要件はパフォーマンス要件を満たすことができないことを議論しました。カジノエックス評判書類標準連合。^[6]

。「厳格な機密」としてマークされています。さらに、世界銀行によって収集された証拠は、ラーマン氏がカジノエックス評判書類の技術仕様について請負業者と議論していることを示しており、他のカジノエックス評判者が勝つことを防ぐための目的を達成するために、技術仕様に技術仕様を追加することを請負業者に要求しています。カジノエックス評判。^[7]

。最終発行されたカジノエックス評判によって発行された最終的な見積要件は、カジノエックス評判者Aによる修正を反映しています。^[8]

3. カジノエックス評判価格に影響を与える共謀

。

。世界銀行の調査の結果によると、2012年4月17〜18日に会社Aのいくつかの電子メールは、A社とプロジェクト管理チームがカジノエックス評判価格について議論し、会社Aのカジノエックス評判見積もりが電子メールの価格と一致していることを示しました。。^[⁹^]

4. カジノエックス評判評価プロセスおよび結果に影響を与えるための共謀

カジノエックス評判のプロセスの重要な段階ですカジノエックス評判評価プロセスの重要性を考慮すると、このプロセスではカジノエックス評判者間の共謀が頻繁に発生します。

。この目的のために、世界銀行はプロジェクト管理チームに少なくとも4回の手紙を送り、カジノエックス評判評価の結論を再レビューおよび変更しましたが、プロジェクト管理チームは毎回世界銀行の要件を拒否し、プロジェクト契約はプロジェクト契約を授与されました。^[10]

。さらに、ビクター・ニープロは、カジノエックス評判評価委員会のメンバーとして、規制に違反してプロジェクト管理チームとBカジノエックス評判者との間の交渉に参加し、そのため、カジノエックス評判要件と調達計画の実質的に出発しました。たとえば、プロジェクト管理チームは100％のプリペイド支払いを受け入れました。^[11]

5. 関連会社がカジノエックス評判で共謀している

。。個人カジノエックス評判より多くの当事者間の取り決め。

。^[12]具体的には、世界銀行の調査では、ガザレはナイジェリアの環境プロジェクトのカジノエックス評判文書と引用を準備するためにビジョンとAGを手配し、ガザレは両社のカジノエックス評判に直接参加しましたが、これらの両社は実際に同じことを共有しました。同じ共有同じ共有同じ共有同じ共有同じ共有と同じ共有オフィススペース、同じ人員と機器と同じ共有共有された共有と同じ共有、両社のカジノエックス評判引用は、同じグループの市場調査に基づいています。また、両社のカジノエックス評判書類の内容は非常に似ています。たとえば、同じ建設機器の場合、両社は総価格とほぼ同じです。^[13]。この点で、制裁評議会は、2つ以上の「当事者」または「傾向」の取り決めが配置されカジノエックス評判と考えています。^[¹⁴^]

(2) 当事者が本カジノエックス評判を通じて不当な目的を達成する意図があるかどうか

認可された主題の行動が複数の当事者間の取り決めを構成することを確認した後、カジノエックス評判、「共謀」の定義に2番目の識別基準を適用しなければなりません。制裁、制裁の主題は、不公平の他の被験者に影響を与えるなど、不適切な目的を達成するための他の主題間のこの取り決めです。近年の関連する制裁の決定で表明された観点から、認可された主題が「不適切な目的」を達成したかどうかに関係なく、「この取り決めを通して不適切な目的を実現する」という意図がある限り、それは見ることができます。明確に、カジノエックス評判、制裁が制裁が制裁であり、主題が文字列を実装する可能性が高いと判断します。

1、カジノエックス評判により公正な競争が阻害される

終わり、メンバーAメンバーAのこの動作は、シリーズとして識別されるのに十分です。さらに、制裁委員会は、メンバーのマネージャーAは、フィリピンの地元企業から得られた予算情報が途切れない秘密情報に属しカジノエックス評判ことを知っカジノエックス評判必要があります。認可されたマネージャーのマネージャーの行動は、認可された人がそれを実施することを意図しカジノエックス評判と説明した情報を受け取りました。^[15]これに基づいて、制裁委員会は、認可された人の行動、つまりフィリピンカジノエックス評判の公正で公正な競争を殺す可能性が高いと考えています。^[16]

2. 談合とは、カジノエックス評判者に有利なカジノエックス評判価格を決定することです

さらに、2011年8月、カジノエックス評判コンソーシアムがカジノエックス評判者に意図の手紙を提出したとき、メンバーAは8月の第3週にフィリピンの地元企業にメールを送信しました短いリストに含める必要があります。」^[17]

。したがって、制裁委員会は、会社Aとカジノエックス評判管理グループの間の取り決めが不適切な目的を達成する可能性が高いと考えています。^[18]

3. 談合とは、カジノエックス評判者に有利な技術仕様を決定することです

。カジノエックス評判银行的调查结果显示rahman、ティガー、然后由项目管理组将项目合同授予タイガー公司的合作伙伴、再由タイガー公司作为分供商为该项目提供特定的機器とサービス。^[19]

。リベリアの財政改革プロジェクトでは、ビクター・ニープロは競争のふりをすることや、A Bidderがプロジェクトに勝つことを保証することを含む、調達手続きに影響を与えると考えています。 Aカジノエックス評判者のカジノエックス評判者の告白によると、カジノエックス評判者Aがプロジェクトの機密情報を事前に把握し、プロジェクト契約の技術仕様に影響を与え、資格のあるカジノエックス評判者として特定されたことがわかります。特定の要件に満足していません。^[20]

4. 共謀の目的は、制裁対象事業体に有利な事後適格性評価およびカジノエックス評判評価基準を決定することです

ベトナムの輸送プロジェクトでは、世界銀行は、CADPROとPHQが中断のない情報をカジノエックス評判し、資格要件とカジノエックス評判評価手順を備えていると考えています。最終的に、プロジェクト管理チームは、コンソーシアムにベトナムの輸送プロジェクトを獲得することを推奨しています。^[21]

5. 共謀とは、カジノエックス評判対象企業に有利な契約条件を決定することである

リベリアの財政改革プロジェクトで、世界銀行は、ビクター・ニープロが競争のふりをすることや、カジノエックス評判者がプロジェクトに勝つことを保証することを含め、調達手続きに影響を与えると考えています。カジノエックス評判者の告白によると、カジノエックス評判者とプロジェクト管理グループの交渉プロセスは調達規則に違反し、異常な有利な条件（100％プリペイド）のカジノエックス評判に勝ちます。^[22]

6. 共謀とはカジノエックス評判結果を固定化することである

ナイジェリアの環境プロジェクトでは、世界銀行が収集した証拠は、Ghazaleh、Vision Company、AGが密かにカジノエックス評判書類と引用を準備し、2つの競争力のある関係のカジノエックス評判者として、それぞれグループがグループであることを示しています。カジノエックス評判文書を提出します。世界銀行の調査中、ビジョンのゼネラルマネージャーは、これが2人のカジノエックス評判者が「2つの企業に同じものを価格設定する」ことを許可することであることを認めました。このプロジェクトの1つまたはいくつかのカジノエックス評判セクションの契約。プロジェクト管理チームは、少なくとも少なくともaの契約がある場合は、このプロジェクトの4つのカジノエックス評判を許可する可能性がありますカジノエックス評判セグメントは個別に取得されます。^[23]

。しかし、制裁委員会は反対の決定を下しました。まず、Visionのゼネラルマネージャーは、両社が少なくとも1つのカジノエックス評判契約を獲得できるように、このプロジェクトをこのプロジェクトにカジノエックス評判したと述べています。世界は、同じプロジェクトの2人のカジノエックス評判者の引用が似ていますが、VisionとAGのカジノエックス評判引用は一貫性があり、競争力はありませんストリングは成功しています。^[24]

3. 中国人請負業者に対する啓発

。世これをラインカジノエックス評判プロセス中の警告として受け取り、次の 3 つの点に特に注意してください。

。世界カジノエックス評判のプロジェクトには、高い調達額と資金の明確な資金があります。

。「ラインの弦」の定義では、世界カジノエックス評判は「この取り決めを通じて不適切な目標を達成することを目的とした目的」の表現を採用しました。制裁の結果には影響しません。つまり、認可された主題の行動が「弦」を構成する限り、審判の主題が責任を負わなければなりません制裁の目的（プロジェクトに勝つプロジェクト、助成金契約など）の目的を達成することは、制裁委員会が関連する被験者に制裁を適用することを決定することは前提条件ではありません。

。世界カジノエックス評判の目的では、世界カジノエックス評判のプロジェクトの円滑な実施と禁止されているものを保証するために、公正でオープンな競争の原則を採用する原則を購入する必要がありますこの記事で説明されている糸状線。

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。この募集は社会全体に直面カジノエックス評判おり、エリートのエリートは来て登録することを歓迎します。

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