。。同時に、私の国は世界で最も多くのカジノエックス 入金会社、特に私の国の工学企業を持つ国です。趙東風氏の法務チームは、中国のエンジニアリング企業が世界銀行のカジノエックス 入金を防止し、それに対応できるよう支援する上で優れた実践経験を積んでおり、これらの実践経験と法的調査結果をまとめることで、中国企業が世界銀行や世界銀行が提供するプロジェクトにより適切に参加できるようになることが期待されている。融資を行う多国間銀行。世界銀行は、プロジェクト参加者に対し、コンプライアンス要件を厳格に遵守し、汚職、詐欺、強制、共謀、妨害などの行為に関与しないよう求めています。カジノエックス 入金決定の相互執行に関する協定によれば、世界銀行からカジノエックス 入金を受けた企業は、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、アジアインフラ投資開発銀行からカジノエックス 入金を受けることになる。 、および中米開発銀行。銀行およびその他の多国間銀行によって課される相互カジノエックス 入金のリスク。
世界カジノエックス 入金はプロジェクト参加者に対して厳格なコンプライアンス要件を設けており、不正行為は世界カジノエックス 入金によって明示的に禁止されているいくつかの種類の違反の 1 つであり、世界カジノエックス 入金プロジェクトで最も一般的な違反行為でもあります。世界カジノエックス 入金は、詐欺を次のように定義しています。「経済的利益やその他の利益を得るため、または義務を回避するために、意図的にまたは無謀に当事者を誤解させる、または誤解させようとする、虚偽表示を含むあらゆる行為または不作為」。。にリストされています: コンサルティング カジノエックス 入金の契約履行段階で、コンサルティング会社のパフォーマンスが低かったため、クライアントはコンサルティング会社の能力と資格に疑問を抱いていました。その後の調査により、次のことが判明しました。入札条件の要件を満たすために、コンサルティング会社はカジノエックス 入金リーダーの実績、資格、証明書を持っていました。。。世界銀行プロジェクトの参加のために、世界銀行のカジノエックス 入金（「カジノエックス 入金」と呼ばれる）によって行われたカジノエックス 入金の決定は、カジノエックス 入金のための優れた参照資料となっています。。カジノエックス 入金委員会によるカジノエックス 入金の決定によると、カジノエックス 入金の偽造は主に現れます。
。ナイジェリア侵食および川流域管理カジノエックス 入金（「ナイジェリアカジノエックス 入金」と呼ばれる）。。ウズベキスタンの給水カジノエックス 入金（「ウズベキスタンカジノエックス 入金」）。。ベトナムの技術援助基金カジノエックス 入金とプカンの持続可能な開発カジノエックス 入金（以下、「ベトナムランガンカジノエックス 入金」と呼ばれる総合的なもの）。。ベトナムハノイ都市交通開発カジノエックス 入金（「ベトナム河北カジノエックス 入金」と呼ばれる）。。レバノン・ベルート州の給水カジノエックス 入金（「レバノンカジノエックス 入金」と呼ばれる）。。
。ネパール・インディアの伝送貿易カジノエックス 入金（「ネパールカジノエックス 入金」と呼ばれる）。、カジノエックス 入金は契約の履行において極めて重要な土壌検査報告書を偽造した。インド・ラクナウ・ムザファルプール高速道路プロジェクト（以下「インドプロジェクト」）。。
制裁委員会は、カジノエックス 入金が偽造を行ったかどうかを「詐欺」の定義に基づいて判断します。第 1 に、カジノエックス 入金の偽造の事実状況、第 2 に、カジノエックス 入金が意図的に (故意に) 行ったか無謀に (無謀に) したかどうか。。世界銀行プロジェクトの他の参加者（世界銀行とその内部機関、借り手、プロジェクト管理グループ、入札機関、請負業者、所有者など）を誤解させたり、誤解させようとしたりすること。最終的には、カジノエックス 入金の偽造であるかどうか。金銭的またはその他の利益を得るため、または特定の義務を回避するためです。
前述の「詐欺」の定義は、世界カジノエックス 入金のガイドラインの 2004 年 5 月以降のバージョン、「IBRD 融資および IDA クレジットに基づく調達」、および 1999 年 1 月版の「世界カジノエックス 入金融資プロジェクト調達」に由来していることに注意する必要があります。ガイドラインでは「不正行為」の定義が異なっており、借り手に悪影響を与える調達プロセスや契約履行の虚偽表示となっている。借主に不利益をもたらす調達プロセスまたは契約の履行に影響を与える目的での事実）（「1999 年の詐欺の定義」と呼ばれる）。。したがって、世界銀行プロジェクトの契約条件が1999年版の不正行為の定義を採用する場合、制裁委員会はカジノエックス 入金の不正行為が借り手に不利益をもたらすかどうか(借り手の不利益)も検討することになる。。
世界銀行誠実局（以下「誠実局」という）がカジノエックス 入金の文書不正を調査する場合、文書の内容を個人的に検査し、カジノエックス 入金に尋問するだけでなく、第三者の調査も必要とする。文書の発行機関などは、文書の真正性と正確性を検証し、調査中の文書に関連する提出情報を比較のために関連政府機関から取得します。 INT の調査により、カジノエックス 入金が提出した文書が偽造された可能性があり、カジノエックス 入金が無実を証明できなかった場合、制裁委員会は通常、カジノエックス 入金が偽造を犯した可能性があると判断します。インテグリティはまず、不正の疑いのある文書を審査します。これらの文書内の番号、マーク、その他の内容が意味をなさない場合、INT はさらに第三者に質問します。ウズベキスタンのプロジェクトでは、INTがカジノエックス 入金から提出された履歴書を調査し、そのうちの複数の履歴書が同じ学歴証明書番号を持っていることを発見した。。。認可因子は、修正された人事履歴書を入札者に提出したと主張しているが、カジノエックス 入金委員会は、カジノエックス 入金によって最初に提出された入札書類には偽造担当者の学術情報が含まれる可能性が高いと考えている。。基本的に、カジノエックス 入金によって偽造された文書を決定します。ナイジェリアのプロジェクトでは、整合性局は、入札書の開設が、保証を発行するために認可者の申請によって発行されるべきかどうかを尋ねましたが、オープニング担当者は保証の有効性を否定し、認識しませんでした;。。ベトナムのハノイカジノエックス 入金では、製造業者が発行した多くのライセンスが発行された後、独立局は署名が異なることを発見し、メーカーの文書記録は認定されたメーカーの認可された局を記録しませんでしたメーカーにそれを入手するように頼みました。[17]レバノンカジノエックス 入金では、認可された人は、入札書類の3つの地方自治体のエンジニアリングカジノエックス 入金のコピーを添付しました。市の工学カジノエックス 入金の調査員の請負業者は、実際の状況に準拠していませんでした。。
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カジノエックス 入金によって入札書類に示された情報およびデータについて、誠実性局はまた、カジノエックス 入金が提出するために提出した情報およびデータを対応する政府機関および情報プラットフォームから取得し、その情報およびデータを検証します。入札書類のデータの信頼性。レバノンのプロジェクトの場合、公正局は、登録企業の年間売上高データから、カジノエックス 入金が入札書類に添付した財務情報が正確であるかどうかを検証するために、関連政府機関からカジノエックス 入金の登録財務諸表を入手した。財務諸表 この額は、カジノエックス 入金が入札者に提出した年間売上高データよりも大幅に低いものであり、制裁委員会は、カジノエックス 入金が入札者に対する売上高を誇張していると考えている。。
。認可された人がカジノエックス 入金またはパフォーマンス中に行動する可能性が高いと判断します実装された、つまり、認可された人の詐欺行動は、「知る」または「無謀に」に属します。
。関連する証拠が、カジノエックス 入金委員会が認可された人工偽の行動の意図または結果を推測するのに十分ではない場合、カジノエックス 入金委員会は「合理的な人」と「shur be arquire」からのものでもあります。慎重」。カジノエックス 入金のファイルの不正行為を測定するための注意、つまり、認可された人が、文書に含まれる情報が購入、世界銀行プロジェクトの実施に忠実ではないことを知っているか知っているべきか、または知っておくべきかどうか、そして、カジノエックス 入金自体（実質的なリスク）にもたらされた大きなリスクと、認可された人の入札書類の信頼性などの予防措置があるかどうか。。1. カジノエックス 入金は故意に行動したか、それとも無謀に行動したかカジノエックス 入金が意図的に文書を偽造したことを直接認めた場合、またはカジノエックス 入金が文書偽造について知っていたことを証明する証拠がある場合、またはカジノエックス 入金が文書偽造について知っていたことが既存の証拠から推測できる場合文書の偽造に応じて、制裁委員会は、カジノエックス 入金が文書の偽造を認識していると判断する場合があります。。たとえば、カジノエックス 入金の従業員が入札書類の署名を偽造し、その従業員が署名者に代わって入札書類に署名する権限がないことを認めた場合、カジノエックス 入金は自分が入札書類を作成および使用したことを認めることになります。偽造文書。対照的に、無謀の場合、制裁委員会の検討と評価の焦点は、カジノエックス 入金が不正行為のリスクを認識していた場合、または認識しておくべきだった場合に、そのリスクを軽減するための行動をとったかどうかである。リスク。。ベトナムのハノイのプロジェクトでは、制裁委員会は、誠実局が提供した証拠は、製造業者の認可書に明らかな偽造の兆候があることを証明するには不十分であり、カジノエックス 入金とその者の不正行為を証明することはできないと考えた。従業員は製造業者の認可状が偽造されたものであることを知っていたはずであるが、制裁委員会は、カジノエックス 入金が同社の従業員が製造業者の認可状の真正性を確認しなかったことを認め、カジノエックス 入金はその証拠を提出しなかったと指摘した。同社は、入札書類の不正行為を防止するために内部レビューメカニズムを確立していました。したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金の従業員は入札書類の偽造という重大なリスクを認識すべきであると考えているが、カジノエックス 入金とその従業員は、この重大なリスクを防ぐためのいかなる予防措置を講じなかったとして、カジノエックス 入金は有罪とされた。無謀にもそのため、彼は偽造したメーカーの承認書をプロジェクト管理チームに提出することになりました。。世界銀行プロジェクトの入札者は、経験豊富な請負業者やサプライヤーであることが多いため、世界銀行は入札者に規制の遵守を要求するだけでなく、企業内に必要な審査および監督メカニズムを確立することも要求しています。入札書類の正確性と完全性、および契約履行の法的遵守、つまり前述の「適正な注意」。ウズベキスタンのプロジェクトでは、制裁委員会はカジノエックス 入金に対し、複数の職員が同じ学歴証明書番号を持っていたと説明するよう求めたが、これに対し、カジノエックス 入金は職員の学歴の内容の信頼性について内部調査を実施したことを証明できなかった。入札書類を提出する前に証明書を提出してください。。同様に、ベトナムのダナンのプロジェクトでは、カジノエックス 入金の従業員が入札者に入札書類を提出する前に、カジノエックス 入金の幹部（当時は同社の副社長）が入札書類に署名したが、公正局が主要な専門家の履歴書に記載された誤った業績情報についてカジノエックス 入金とその上級幹部らに尋問したところ、カジノエックス 入金は、署名した幹部は社内で非常に高いレベルにあり、入札書類の内容を一々確認することは不可能であると述べた。しかし、制裁委員会はカジノエックス 入金のこの弁護を認めなかった。制裁委員会の見解では、カジノエックス 入金は入札者として、その書類（入札書類を含む）の信頼性と正確性について責任を負うべきである。さらに、入札書類に署名した幹部も当時ベトナム出身であると述べた。ダナン入札チームの技術メンバーで、主要な専門家の特定に関与していた。。。意図的に、カジノエックス 入金少なくとも結果のために可能性が高い（reck。[26]一般的な建設プロジェクトと比較して、世界銀行のプロジェクトや他の組織や機関の公共調達プロジェクトでは、入札者や履行当事者により厳しいコンプライアンス要件が課されます。カジノエックス 入金が他の世界銀行プロジェクトや公共調達プロジェクトに参加していた場合、それに応じて制裁委員会はカジノエックス 入金に対してより厳格な遵守要件を課す可能性があり、カジノエックス 入金が意図的または少なくとも無謀であると認定される可能性が高まります。 、制裁を受ける人は、入札書類やその他の文書の誤りが制裁を受ける人に悪影響を与える可能性があることを認識しておく必要があります。。ベトナムのダナンプロジェクトでは、制裁委員会は、カジノエックス 入金が入札書類の作成と発行に関する内部審査および監督メカニズムを欠いていると指摘しただけでなく、カジノエックス 入金が他のプロジェクトに参加していたことも指摘した。世界銀行の融資プロジェクトに参加し、他の公共調達プロジェクトにも参加していた。カジノエックス 入金は、内部審査と監督を怠ったり、入札書類の内容に誤りを犯したりした場合の結果を認識しておくべきである。。したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金が入札者およびプロジェクトの他の参加者を意図的にまたは少なくとも無謀に誤解させたり、誤解させようとしたりする可能性が高いことをさらに確認します。カジノエックス 入金の幹部や他の従業員が関連文書の内容やデータの誤りに気付いたなど、カジノエックス 入金が知っていた、または発見していたはずの不遵守については、制裁委員会は通常、カジノエックス 入金が意図的に、または少なくともその行為が無謀に行われたためです。副大統領は、生産報告書の研究所の研究室で「土壌カジノエックス 入金作業はまったく深刻ではない」と述べた、「今のところ、研究室から送られていない。意図的に、カジノエックス 入金無謀なために、故意に故意に偽の土壌試験報告書を提出する可能性があります。。
ベトナムのハノイのプロジェクトでは、カジノエックス 入金の経営陣は、上級幹部と入札者の技術専門家との間に家族関係があり、利益相反が存在する可能性があることを知っていたが、カジノエックス 入金は、入札書類では、利益相反が存在すると依然として主張している。したがって、制裁委員会は、カジノエックス 入金が入札者を誤解させる意図を持っていたと考えた。。
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公正局によるカジノエックス 入金の不履行捜査の過程で、第三者の証人の証言がカジノエックス 入金の証言と矛盾する場合、捜査および証拠収集の際に第三者に尋問するのが公正局の日常的な業務である。文書の内容と弁護側の意見。 カジノエックス 入金はそれを否定する強力な証拠を持っておらず、制裁委員会は通常、第三者の証人の証言に依存します。ナイジェリアのプロジェクトでは、入札保証の発行者は、ベトナムのダナンのプロジェクトでは保証が発行されていなかったと述べ、主要な専門家自身がインドのカジノエックス 入金が提出した履歴書で特定のプロジェクトへの参加を否定した。プロジェクト、鉄鋼供給サプライヤーは、一部の鉄鋼製品の請求書をカジノエックス 入金に発行したことを否定した。。
世界銀行の詐欺の定義から、世界銀行は、カジノエックス 入金の文書偽造は、経済的利益やその他の利益を得ること、または入札資格要件を満たすための文書偽造など、特定の義務を回避することを目的とすべきであると考えています。 、入札の失格を避けるために利益相反を隠蔽する、請負業者から支払いを得るために虚偽の注文請求書を偽造するなど。ナイジェリアのプロジェクトでは、入札書類に、すべての入札者が入札保証を提出することが明記されており、ベトナムのダナンのプロジェクトでは、入札者の主要な専門家がアジア太平洋地域でプロジェクトの実績を積んでいれば、最大12ポイントを獲得できると規定されている。ベトナムのハノイでの入札評価 プロジェクトにおいて、入札者がプロジェクトに必要な製品を製造または製造していない場合、入札者は入札要件に応じてメーカーの承認書を提出する必要があります。。レバノンプロジェクトでは、カジノエックス 入金は入札書類の過去のパフォーマンスと財務データを誇張し、虚偽のサポート文書を提供しましたが、カジノエックス 入金は最終的にプロジェクトに勝ちませんでした。これらの行動であることは、入札書類を入札書類の要件に沿ってより沿ってより多くのものにし、入札の可能性を高め、カジノエックス 入金の恩恵を受ける可能性を高めます。詐欺を構成します。[31]インドのプロジェクトでは、カジノエックス 入金は製造業者の認可書の偽造から利益を得ていないと信じていたが、制裁委員会は、世界銀行の「不正行為」の定義は、カジノエックス 入金が製造業者からの許可書の偽造によって利益を得ていることを意味するものではないと認定した。不適切な行為。責任を負うための前提条件。。]世界銀行の調査や制裁委員会によるこの事件の審査中に、カジノエックス 入金は、プロジェクト管理チームや世界銀行のプロジェクト入札に責任のある他の機関に対し、特定の入札書類を差し替えるよう提案したと主張することが多い。制裁委員会に対するこの根拠は、カジノエックス 入金が「無実」であり、詐欺を犯しておらず、入札書類の誤った情報を修正する措置を講じたことを証明するものである。制裁委員会はカジノエックス 入金のこうした言い訳を検討するが、カジノエックス 入金が詐欺を犯していないと簡単に結論付けるつもりはない。。
。借り手を助長しない」。したがって、世界銀行プロジェクトの契約条項が1999年バージョンの詐欺行動の定義を採用している場合、カジノエックス 入金委員会は、カジノエックス 入金の行動が詐欺を構成するかどうかを判断し、認可された人の行動も確認します借り手を助長しません。。
制裁委員会は、カジノエックス 入金の不遵守による借り手への悪影響には、例えば、カジノエックス 入金の不正行為が借り手の入札業務やプロジェクトの執行に影響を与えるなど、無形の損害が含まれると考えています。その結果、借り手は再入札や他の契約者を見つけるためにより多くのリソースを投資する必要があります。インドのプロジェクトでは、カジノエックス 入金が請求書を偽造し、その結果、プロジェクト管理チームは偽の請求書に基づく支払いにより潜在的な経済的損失に直面しました。。
この記事で分析したカジノエックス 入金決定は、世界銀行が偽造に対してゼロ容認原則を採用していることを示しており、これは中国の請負業者が世界銀行のプロジェクトに参加する際に警告を発し、次の 3 つの点に注意を払う価値があります。
第一に、世界銀行は偽造などの不正行為に対して古いスコアを差し出すことをためらわない。中国企業は設立当初から、対外的に発行されるあらゆる文書や情報の信頼性と正確性を非常に重視しなければならない。世界銀行のプロジェクトに参加することを決意。プロジェクト参加者に対する世界銀行の監督は、入札段階から契約履行段階、そしてプロジェクト終了後も一貫しており、プロジェクト参加者が文書の偽造や改ざんを行ったことを世界銀行が発見した場合、参加者は世界と対決することになります。銀行の調査、告発、カジノエックス 入金。。
第二に、世界銀行の調査作業は慎重かつ包括的であり、中国企業は危険を冒すことはできません。世界銀行健全性局は、プロジェクト参加者が偽造を行ったことを発見すると、同局の担当者は非常に慎重かつ包括的な調査を実施し、該当する文書、情報、通信などをあらゆる側面から収集して検討し、銀行幹部に尋問します。調査結果がカジノエックス 入金によって提出された文書および説明と矛盾しており、制裁委員会がカジノエックス 入金が「可能性が高い」と考える限り、カジノエックス 入金、従業員、文書発行者およびその他の関係者。偽造を犯した場合、彼は制裁を受けるでしょう。人々は制裁を受けるでしょう。
。世界カジノエックス 入金のプロジェクトの参加者の入札とパフォーマンス行動は、そのようなプロジェクトで必要な多数の文書を考慮して、その他の職員を通じて実装されていますプロジェクトに関係なく、参加者の関連担当者は、プロジェクトの参加者が責任の対象であり、行動に責任を負う必要があるため、非現実的な文書を提出しました。
[。。www.sohu.カジノエックス 入金/a/328822497_99999896。
「中国企業の海外プロジェクトは世界銀行のコンプライアンス調査とカジノエックス 入金にどのように対応するか」、出典: https://zhejiang.investgo.cn/escort/deals/detail/391542。
[。ガイドライン: 世界カジノエックス 入金借り手による IBRD 融資および IDA クレジットおよび補助金に基づく物品、作品、および非コンサルティング サービスの調達、2011 年 1 月、2014 年 7 月改訂、6 ページ。。。
。注: 世界カジノエックス 入金は、「物品、エンジニアリングおよび非コンサルティングサービスの調達に関するガイドライン」の中国語版で「無謀」を「無謀」と翻訳しました。著者は、世界カジノエックス 入金が採用した中国語訳であると考えています。質問することができます。ただし、世界カジノエックス 入金が上記の翻訳を行っていることを考慮し、本稿ではその翻訳をそのまま使用することにする。
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。世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 73 号、世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 100 号。
[15] 世界銀行カジノエックス 入金委員会決定 112、パラ 31。[17]世界銀行カジノエックス 入金理事会決定第 115 項、第 51 項。世界銀行カジノエックス 入金理事会決定第 126 項、第 32 項。世界銀行カジノエックス 入金理事会決定第 112 項、第 34 項。世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 115 項、第 52 項。。
。世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 134 項、第 41 項
。
。世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 134 項、第 41 項
[26]世界銀行カジノエックス 入金理事会決定第 134 条、第 41 項および第 43 項。。世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 134 項、第 41 項。世界銀行カジノエックス 入金理事会決定第 102 号、パラグラフ 55-56。。世界銀行カジノエックス 入金理事会決定第 115 号、パラグラフ 48-49。[31]世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 126 号、パラグラフ 38 およびパラグラフ 42。。世界銀行カジノエックス 入金委員会決定第 112 項、パラグラフ 39-40。Zhao Dongfeng の法務チームは、国内外の多数の非常に大規模なエンジニアリング カジノエックス 入金の契約および法務管理に参加しており、カジノエックス 入金 サイト管理の経験があり、数十の国で数十の国内外のインフラストラクチャ カジノエックス 入金を提供してきました。カジノエックス 入金への投資、資金調達、契約に関する専門的な紛争および非論争的な法的サービスを提供します。国際的なエンジニアリング仲裁と紛争解決に関しては、ICC仲裁、UNCITRAL仲裁、SIAC仲裁、国内建設に関するカジノエックス 入金の所在国での仲裁や訴訟の経験など、複数の機関や仲裁ルールでの仲裁経験を持っています。国内の裁判所や仲裁の経験があり、カジノエックス 入金の紛争解決に携わる。当代理店は数多くの事件を扱った豊富な経験を持っている。2019年8月、趙東風の法務チームは、国際工学法と契約を体系的に解説カジノエックス 入金中国初の単行本『国際工学法と契約』を出版し、我が国の国際工学法と契約に関する体系的な研究の穴を埋めた。
